Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenia ich w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Nowymi obowiązkami objęte zostały m.in. spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia wpisane do KRS.
Dla podmiotów zarejestrowanych w KRS przed 31 października, termin zgłoszenia upływa 31 stycznia 2022 r., a w przypadku nowych podmiotów – 7 dni od dnia wpisu do KRS.
Za niedotrzymanie terminu zgłoszenia lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym grozi kara pieniężna, zarówno podmiotowi dokonującemu wpisu jak i beneficjentowi rzeczywistemu.
Wszystkie informacje na temat CRBR można znaleźć na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/